臨時株主総会議事録

平成２８年６月３０日午前９時０分より、当会社の本店において、臨時株主総会が開催された。

株主の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１名

発行済株式の総数（自己株式の数　０株）　　　　　　　　　　１００株

議決権を行使できる株主の数　　　　　　　　　　　　　　　　　１名

議決権を行使することができる株主の議決権の数　　　　１００個

出席株主数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１名

出席株主の議決権の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００個

出席取締役　　 調布　タロウ（議長兼議事録作成者）

同　　　　 　　　　調布　ジロウ

　上記のとおり株主全員が出席し、本会は適法に成立したので、定款の規定により取締役社長調布タロウは、議長席に着き、開会を宣するとともに直ちに議案の審議に入った。

第１号議案　取締役増員の件

　議長は、新たに取締役１名の増員を図りたい旨を述べ、その選任方法を議場に諮ったところ、株主中より議長に一任したいとの発言があり、満場これを承認したので、議長は次の者を指名し、その賛否を諮ったところ、満場一致をもって承認可決した。

なお、被選任者は、席上、その就任を承諾した。

新任取締役　　　東京都調布市深大寺１２３４番地の５

調布　ジロウ

議長は、以上をもって本日の議事の終了した旨を述べ、午前９時２０分閉会した。

以上の議事の経過及び決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席取締役が、これに記名押印する。

平成２８年６月３０日

ＡＢＣＤ株式会社臨時株主総会　

議長・代表取締役　　 調布 タロウ

出席取締役　　 　　　　調布　ジロウ

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